ВІДДІЛ ЗАПОБІГАННЯ ФІНАНСОВИМ ОПЕРАЦІЯМ, ПОВ'ЯЗАНИМ З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

ВІДДІЛ ЗАПОБІГАННЯ ФІНАНСОВИМ ОПЕРАЦІЯМ, ПОВ'ЯЗАНИМ З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Керівництво 

Начальник відділу – ВАСИЛЬКІВ Олександр Мар’янович 

Основні завдання та функції 

1. Вжиття заходів щодо виявлення, аналізу, організації та проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або з фінансуванням тероризму. 

2. Здійснення заходів щодо забезпечення виконання прийнятих у встановленному законом порядку рішень про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до платників податків, у тому числі як невідкладних заходів із розв'язання кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.

Контактні  дані

Тел.: (0352) 43-46-01

Електронна пошта: tr.official@tax.gov.ua