На Тернопільщині відмивання доходів довело до криміналу

На виконання вимог Постанови про призначення дослідження матеріалів кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області фахівці відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Тернопільській області провели аналітичне дослідження діяльності жителя обласного центру Л. Вони з’ясовували наявність ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та інші правопорушення.

Податківцям вдалося встановити, що особа здійснювала приховану підприємницьку діяльність, реалізовуючи на території Тернополя та області наркотичні засоби та психотропні речовини. Зараховувались кошти від невстановлених осіб на електронні гаманці однієї із платіжних систем. Згодом гроші перерахувались на карткові банківські рахунки, використовувались для оплати товарів та послуг, а також знімались готівкою. І все це для того, аби приховати їхнє незаконне походження, джерела виплат. Загальна сума «відмитих» злочинних коштів склала 2,9 млн гривень.

Складений висновок аналітичного дослідження було направлено до Слідчого управління ГУ Національної поліції в Тернопільській області. Відтак, у Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.306 Кримінального кодексу України – використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.

У даний час фігурантів затримано та оголошено їм підозру, матеріали кримінального провадження будуть направлені до суду.