На Тернопільщині викрито схему ухилення від оподаткування на суму понад 64 мільйонів гривень

Головне управління ДПС у Тернопільській області, опубліковано 16 серпня 2021 о 16:25 Розділ: Новини

Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС в Тернопільській області спільно із співробітниками Управління Служби безпеки в Тернопільській області викрито схему штучного формування податкового кредиту застосовуючи механізм фінансових махінацій з підміни номенклатури товарів (так званих «скруток» ПДВ) на загальну суму операцій понад 321 млн гривень.

У цій схемі були задіяні 9 підприємств, від імені яких мінімізатори здійснювали оформлення безтоварних операцій за підробленими документами з підприємствам реального сектору економіки для мінімізація сплати коштів до бюджету та/або отримання (відшкодування) із бюджету цих коштів на загальну суму понад 64 млн грн податку на додану вартість.

З метою уникнення від відповідальності організаторами схеми змінено назви, керівників та засновників підприємств, а самі підприємства «переїхали» з Запоріжжя та Києва в Тернопіль.

У теперішній час тривають слідчі дії в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні.